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सहारा समूह द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए धन पर वर्षों से चल रही कानूनी लड़ाई के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को सेबी के पास एक विशिष्ट खाते में धन जमा करने का आदेश दिया।
2011 में, सेबी ने सहारा समूह की कंपनियों – सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (SHICL) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड के माध्यम से मानदंडों के उल्लंघन में जुटाए गए धन को वापस करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेबी के फैसले को बरकरार रखने के बाद, नियामक ने निवेशकों के दावों को संभालने के लिए एक प्रवर्तन सेल की स्थापना की। 31 मार्च, 2023 तक, राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कुल राशि लगभग 25,163 करोड़ रुपये थी – जिसमें दो सहारा कंपनियों से वसूले गए धन पर ब्याज भी शामिल था।
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सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उसे 20,000 से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं और 17,000 से अधिक को रिफंड दिया गया है। हालाँकि, रिफंड की गई कुल राशि सिर्फ 138 करोड़ रुपये थी। बाजार निगरानी संस्था ने कहा कि शेष आवेदन या तो एसआईआरईसीएल और एसएचसीआईएल द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों/डेटा में उनके रिकॉर्ड का पता नहीं लगाने के कारण या सेबी द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बांडधारकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण बंद कर दिए गए थे।
पूर्व नियामकों के अनुसार, हालांकि ये दावा न किए गए फंड हैं, इन्हें सरकार के पास जाना चाहिए, न कि निवेशक सुरक्षा फंड के पास। निधि के पैमाने और इस तथ्य को देखते हुए कि निवेशकों का सत्यापन नहीं किया जा सका, राशि का विनियोजन सरकार द्वारा किया जा सकता है। नियामकों को यकीन नहीं है कि कानून के बिना यह कैसे किया जा सकता है।
इस साल की शुरुआत में, अदालतों ने सेबी को उन जमाकर्ताओं को धन वापस करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जिनका धन सहारा समूह की सहकारी समितियों में फंसा हुआ है। सरकार ने जमाकर्ताओं के लिए दावा दायर करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया।
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